WSJ syyttää Binancea satojen miljoonien dollarien arvoisten Iraniin liittyvien transaktioiden käsittelystä – pörssi kiistää väitteet

Binance on jälleen tiukan tarkastelun kohteena sen jälkeen, kun The Wall Street Journalin raportissa väitettiin, että pörssi on saattanut olla osallisena suurten määrien Iranin rahoitusverkkoihin liittyvien transaktioiden käsittelyssä, mikä saattaa herättää huolta pakotteiden noudattamisesta ja globaalista sääntelyvalvonnasta.

Raportin mukaan iranilaisten toimijoiden väitetään käyttäneen Binancea varojen siirtämiseen kryptoekosysteemin kautta yrittäessään kiertää kansainvälisiä pakotteita. Merkittävin tapaus liittyy iranilaiseen rahoittajaan Babak Zanjaniin, jonka kerrotaan tehneen noin 850 miljoonan dollarin arvosta tapahtumia kahden vuoden aikana yhden alustan kaupankäyntitilin kautta, tutkinnassa mainittujen Binancen sisäisten asiakirjojen perusteella.

Lisäksi Zanjaniin kytköksissä olevan kryptoyrityksen, Zedcexin, sanotaan käsitelleen 830 miljoonan dollarin edestä ylimääräisiä transaktiomääriä, ja osan näistä virroista väitetään liittyvän öljyyn liittyviin maksuihin ja laajempiin Iranin talousverkostoihin liittyviin rahoitusoperaatioihin.

__LYHYTKOODIN_TUNNUS_0__

Raportti on herättänyt uutta keskustelua siitä, kuinka tehokkaasti suuret keskitetyt pörssit valvovat suurten volyymien tapahtumia ja valvovat kansainvälisten pakotekehysten noudattamista. Kryptoalustat toimivat maailmanlaajuisesti, usein eri lainkäyttöalueilla, joilla on ristiriitaisia säännöksiä, mikä tekee valvonnasta ja seurannasta huomattavasti monimutkaisempaa verrattuna perinteisiin rahoituslaitoksiin.

Binance on kuitenkin jyrkästi kiistänyt väitteiden esittämisen. Yhtiön toimitusjohtaja Richard Teng totesi, että kaikki raportissa mainitut tapahtumat tapahtuivat ennen kuin asianosaisille asetettiin pakotteita. Hän korosti, että Binance oli jo aloittanut sisäiset tutkimukset ennen kuin WSJ otti siihen yhteyttä.

Teng kritisoi myös artikkelia väittäen sen sisältävän "perustavanlaatuisia epätarkkuuksia" ja väittäen, että Binance oli toimittanut asiaankuuluvia tosiasioihin liittyviä selvennyksiä, joita ei sisällytetty lopulliseen julkaisuun. Binancen mukaan yhtiö on edelleen sitoutunut vaatimustenmukaisuusstandardeihin ja jatkaa yhteistyötä sääntelyviranomaisten kanssa useilla lainkäyttöalueilla.

Tämä tilanne on osa Binancen pitkään jatkuneita sääntelyhaasteita, ja Binancea on aiemmin tutkittu useissa maissa rahanpesun vastaisten käytäntöjen ja vaatimustenmukaisuusmenettelyjen osalta. Pörssi on toistuvasti väittänyt vahvistaneensa sisäistä valvontaansa ajan myötä ja investoineensa voimakkaasti vaatimustenmukaisuusinfrastruktuuriin.

Vuonna 2023 Binance pääsi merkittävään sopimukseen Yhdysvaltain viranomaisten kanssa suostumalla maksamaan noin 4,3 miljardia dollaria sakkoja aiemmista sääntelyrikkomuksista. Tapaus oli yksi suurimmista kryptovaluuttapörssiin koskaan kohdistetuista täytäntöönpanotoimista ja lisäsi merkittävästi sen toiminnan maailmanlaajuista valvontaa.

Näistä haasteista huolimatta Binance on edelleen maailman suurin kryptovaluuttapörssi kaupankäyntivolyymilla mitattuna ja sillä on keskeinen rooli globaalissa digitaalisten omaisuuserien likviditeetissä. Sen alusta käsittelee miljardien dollarien arvosta päivittäisiä tapahtumia, mikä tekee siitä keskeisen infrastruktuurikerroksen laajemmassa kryptoekosysteemissä.

Kriitikot kuitenkin väittävät, että kryptovaluuttojen laajuus ja hajauttaminen vaikeuttavat jopa suurten pörssien laittoman toiminnan täydellistä estämistä, varsinkin kun kehittyneet toimijat käyttävät kerrostettuja tilejä, välittäjiä ja alustojen välisiä siirtoja tapahtumien alkuperän hämärtämiseen.

Viimeisimmät väitteet todennäköisesti lisäävät sääntelyviranomaisten painostusta, erityisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa, missä päättäjät ovat tiukentaneet kryptopörssien valvontaa ja lisänneet vaatimuksia tapahtumien seurannalle ja käyttäjien varmentamiselle.