Celsius voi antaa joidenkin käyttäjien nostaa 94 % varoistaan

Konkurssiin menneen Celsius Network -yhtiön edustajat kertoivat kehittäneensä menettelyn, jonka mukaan jotkut asiakkaat voivat ottaa 94% pörssissä olleista varoistaan. Yhtiö julkaisi eilen luettelon käyttäjistä, joilla on oikeus nostaa noin 94% varoistaan.

Ennen kuin asiakkaat voivat nostaa varoja, heidän on suoritettava KYC- ja AML-menettelyt. Ensimmäinen (Know Your Customer) edellyttää, että asiakkaat todistavat henkilöllisyytensä, ja toinen (Rahanpesun torjunta) vahvistaa, että he eivät ole mukana rikollisissa toimissa. Lisäksi käyttäjien on annettava osoite varojensa nostamista varten.

Celsius Network päätti laillistaa kaiken, ja palautusmenettely sekä täydellinen asiakasluettelo esitettiin 1 411-sivuisessa oikeudenkäynnissä, joka jätettiin New Yorkin eteläisen piirin konkurssioikeuteen. Kryptovaluuttaluottovaihdon edustajat eivät toimittaneet tässä asiakirjassa vain niiden asiakkaiden täydellisiä nimiä, jotka voivat nostaa varansa. mutta myös tietoja debit kryptovaluuttavaroista. Muista, että luottopalvelujen tarjoaminen oli Celsius Networkin ainutlaatuinen ominaisuus, mikä erotti ne monista kilpailijoista.

Kryptoyhtiön edustajat kertovat myös, että tällä hetkellä jäljellä olevien 6% käyttäjien omaisuudesta ei ole tiedossa, koska tuomioistuin tekee niihin liittyvän päätöksen myöhemmin. Valitettavasti käyttäjien on maksettava nostomaksu. Jos asiakkailla ei ole tarvittavaa summaa, joka riittää sekä nostoihin että maksuihin, he eivät voi nostaa rahaa.

Viime vuoden lopulla tuomioistuin määräsi Celsius Networkin palauttamaan asiakkailleen 44 000 000 dollaria. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun yhtiö ilmoitti, että sillä oli oikeus omistaa suurin osa asiakkaan varoista pörssin palveluehtojen mukaisesti.

Letitia James, New Yorkin osavaltion oikeusministeri, nosti oikeuteen 5. tammikuuta Celsius Networkin perustajaa ja entistä toimitusjohtajaa Alex Mashinskya vastaan. Oikeudenkäynnissä väitettiin, että Mashinsky yhdessä muiden Celsiukseen liittyvien yritysten kanssa oli vastuussa satojen tuhansien sijoittajien huijaamisesta useiden miljardien dollarien arvosta.

Toimittajat ovat myös aiemmin raportoineet, että Celsius haluaa laskea liikkeeseen velkamerkkejä. Kryptoyhtiön edustajat halusivat toimittaa nämä kolikot suurille velkojille, kun taas vähemmän merkittäville sijoittajille oli tarkoitus saada korvausta kryptovaluuttavaihtoehdolla.