Yhdysvaltain viranomaiset syyttivät Binance:a 700 000 000 dollarin pesusta

Maailman suurinta kryptovaluuttapörssiä, Binancea, on syytetty Bitzlatolta saadun rahan pesusta. Valtiovarainministeriön Financial Crime Enforcement Networkin mukaan Changpeng Zhaon yritys toimi vastapuolena vähän tunnettua Bitzlato-pörssiä vastaan käydyssä asiassa.

Valtiovarainministeriön osasto totesi, että Binance oli kolmen parhaan Bitzlatoon liittyvän varojen vastaanottajan ja lähettäjän joukossa.

Heidän raporttinsa mukaan noin kaksi kolmasosaa hämärän vaihdon vastaanottajista ja lähettäjistä on yhteydessä pimeään verkkoon tai huijaukseen.

Binancen lisäksi tapaukseen osallistuivat ilmeisesti Finiko-, VASP-, Hydra- ja TheFiniko-yhtiöt sekä paikalliset Bitcoinit. Nimettömyyttä pyytäneen Binancen tiedottaja sanoi, että yritys tekisi mielellään yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden ja lainvalvontaviranomaisten kanssa varmistaakseen meneillään olevan tutkinnan onnistumisen.

Näin ollen tärkein kryptovaluuttayhtiö haluaa osoittaa sitoutumisensa työskennellä sääntelijöiden kanssa ympäri maailmaa ja yrittää voittaa ne.

Vaikka muut huijaukseen osallistuneet kieltäytyivät kommentoimasta, valtiovarainministeriön Financial Crime Enforcement Network nimesi Bitzlaton tärkeimmäksi rahanpesuyritykseksi. Sääntelyviranomainen kielsi kaikkia yrityksiä suorittamasta liiketoimia tähän pörssiin.

Heidän mukaansa Bitzlato ei nähty vain tulojen saamisessa lunnasohjelmien kautta, vaan myös muissa vastaavissa synkissä tapauksissa esiintyneissä vastapuoliin liittyvissä liiketoimissa. On huomionarvoista, että tämän yrityksen perustaja Anatoli Legkodymov pidätettiin eilen Miamissa, Yhdysvalloissa.