Yhdysvaltain syyttäjänvirasto vie taistelun FTX

Yhdysvaltain syyttäjänvirasto, joka vastaa lainvalvonnasta New Yorkin eteläosassa, on päättänyt tehostaa toimiaan käsitelläkseen kaatuneen amerikkalaisen kryptovaluuttapörssin FTX:n ylintä johtoa. Valtion elinten edustajat sanoivat luoneensa työryhmän, joka tutkii Sam Bankman-Freed -pörssin tapausta ja etsii kadonneita varoja.

Työryhmä, jonka harteille laskeutuu tärkeä ja äärimmäisen vaikea tehtävä, nimetään SDNY FTX:ksi ja se keskittää kaikki resurssinsa meneillään olevan tapauksen loppuun saattamiseen.

Työryhmään kuuluu arvopaperi- ja hyödykepetosten, julkisen korruption, rahanpesun ja kansainvälisen rikollisuuden yksiköiden johtavia lakimiehiä. Asiasta puhui Yhdysvaltain syyttäjä Damian Williams. Hän on myös osa-aikainen ja toimii liittovaltion syyttäjänä FTX:n vastaisessa asiassa.

Sam Bankman-Freediä vastaan esitetyt syytökset sisältävät useita raskaita kohtia:

• elektroniikka- ja arvopaperipetokset
• salaliitto sähköiseen ja arvopaperipetokseen
• rahanpesu
• kampanjarahoituslakien rikkominen

Hakuryhmä jäljittää ja paikantaa varoja palauttaakseen kadonneita miljardeja dollareita asiakkaille. Myös FTX:n uusi johto yritti etsiä, mutta tämä ei tuottanut tulosta.

Tavoitteen saavuttamiseksi John Ray III päätti ottaa yhteyttä AlixPartners-konsulttiyritykseen, jotta he yrittäisivät löytää rahaa tai muuta omaisuutta, jonka kautta FTX:n ylin johto voisi siirtää varojaan ja pestä rahaa.

Sam Bankman-Freed pidätettiin Bahamalla. Aluksi hänen asianajajansa pyysi syytetyn vapauttamista takuita vastaan. Jälkimmäiselle tarjottiin 250 000 dollaria, mutta johtava tuomari Analisa Torres kielsi pyynnön. Myöhemmin vastaaja muutti strategiaa ja hänen asianajajansa tarjosi 1 000 kertaa enemmän, ja tuomioistuin salli Sam Bankman-Freedin vapauttamisen 250 000 000 dollarin takuita vastaan.

SBF on kotiarestissa ja kieltäytyy edelleen tunnustamasta syyllisyyttä tutkinnan aikana. Hän todistaa kaikille, ettei hän ollut mukana petoksissa ja sijoittajien huijaamisessa. Bankman-Fried väitti aiemmin, että hän luultavasti tietää, kuka on varojen kavalluksen takana. Hänen mielestään 8 hengen ryhmä teki salaliiton petoksen toteuttamiseksi. SBF ilmoitti myös suorittavansa omaa tutkimustaan ja oli lähellä paljastaa petoksen suorittaneiden henkilöiden ryhmää.

Toimittajat huomasivat myös Sam Bankman-Friedin tapaavan Michael Lewisin, joka teki kerran kaupasta elokuvan "Big Short". Yhteisö oletti heti, että SBF yrittäisi kalkkia nimensä tekemällä itsestään kauniin kuvan. Kryptovaluuttateollisuuden asiantuntijat suosittelivat Lewisille näkemystään laajentaakseen ja asioiden ymmärtämiseksi kommunikoida muiden digitaalisen omaisuuden sektorin edustajien kanssa ja vasta sitten miettiä FTX-elokuvan kuvaamista.