SEC syytti virallisesti ex-päällikköä FTX petoksesta

Valokuva: CNBC

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitean edustajat nostivat petossyytteen FTX:n entistä toimitusjohtajaa Sam Bankman-Friedia vastaan. SEC on oikeassa sanoessaan, että amerikkalaisen kryptovaluuttapörssin entinen johtaja petti FTX-sijoittajia ja käytti asiakkaiden varoja tarpeidensa täyttämiseen.

Eilen, pidätyshetkellä, tiedettiin, että SBF saa syytteet, mutta nämä tiedot olivat virallisen tason turvaluokiteltuja. SEC antoi tänään virallisen lausunnon ja nosti syytteen Sam Bankman-Friedia. Lehdistötiedote ilmestyi US Securities and Exchange Commissionin virallisilla verkkosivuilla .

Oikeudenkäynnissä todetaan, että toukokuusta 2019 lähtien FTX on pystynyt keräämään valtavan määrän sijoituksia yli 1 800 000 000 dollaria, joista 1 100 000 000 dollaria tuli yhdysvaltalaisilta kryptosijoittajilta.

Amerikkalaista pörssiä johtaja mainosti yrityksenä, joka erottuu kilpailijoista korkealla turvallisuus- ja vastuullisuustasolla. Sam Bankman-Friedin mukaan FTX toteutti automaattisia toimenpiteitä asiakkaiden varojen suojaamiseksi.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea raportoi myös, että Sam Bankman-Fried toteutti petollisen suunnitelman, johon hän oli valmistautunut pitkään ja oli mukana toteuttamassa samalla summalla.

Hän onnistui keräämään sijoittajilta paljon rahaa, minkä jälkeen hän ohjasi rahoituksen toiseen yritykseensä, Alameda Researchiin. Tämä saavutettiin FTX-keskuksen tarjoamalla rajoittamaton "luottoraja".

Walter Colvin kuvasi tilanteen oikein Alameda Researchin ja FTX:n kanssa

SEC raportoi myös, että FTX:n entinen johtaja käytti asiakkaiden varoja kalliiden kiinteistöjen ostamiseen, riskipääomasijoitusten tekemiseen ja suurten summien lahjoittamiseen politiikkaan. Tiedetään, että Sam Bankman-Fried oli Yhdysvaltain demokraattipuolueiden suurin rahoittaja ja sijoittui lokakuussa 2022 toiseksi niihin sijoitettujen varojen määrässä.

SEC:n puheenjohtajan Gary Genslerin mukaan Sam on rakentanut korttitalon valheelle ja luvannut sijoittajille yhden turvallisimmista paikoista kryptoteollisuudessa. Lisäksi hän uskoo, että Bankman-Friedin kehotuksella ihmisiä noudattamaan kryptovaluuttaalustan lakeja hän piilotti petoksen motiivit.

Myös Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitean täytäntöönpanojohtaja Gurbir Grewal kommentoi tilannetta:

FTX:n romahtaminen korostaa hyvin todellisia riskejä, joita rekisteröimättömät kryptopörssit voivat aiheuttaa sijoittajille ja asiakkaille.

SEC, samoin kuin muut arvioijat, päättelivät, että Sam Bankman-Fried teki suuria päätöksiä Alameda Researchissä senkin jälkeen, kun Caroline Ellison ja Sam Trabucco tulivat toimitusjohtajaksi. Siten SBF johti kahta organisaatiota kerralla ja pesi rahaa taitavasti kryptovaluuttarahastojen kautta.

FTX:n entinen toimitusjohtaja puolestaan kiistää viimeiseen asti osallisuutensa tapahtuneeseen ja raportoi olevansa huonosti suuntautunut numeroihin. Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea on vakuuttunut siitä, että hän piti käsissään täysin sijoitus- ja operatiivista toimintaa.

Ensimmäiset hälyttävät kellot amerikkalaisesta kryptovaluuttapörssistä ilmestyivät Terran (LUNA) täydellisen romahduksen jälkeen. Sitten velkojat, jotka myönsivät varoja Alameda Researchille, alkoivat vaatia rahoituksen palauttamista, mutta jo sillä hetkellä amerikkalaisella kryptovaluuttapörssillä oli vaikeuksia.

SEC totesi, että pelastaakseen Alameda Research -yhtiönsä SBF määräsi työntekijät käyttämään FTX-asiakasvaroja tähän.

Sam Bankman-Fried olisi voinut puhua Yhdysvaltain senaatin pankkikomitean kuulemisessa tänään, mutta entinen FTX:n johtaja sanoi, ettei hän voisi osallistua. Siten hän hylkäsi varovasti komitean johtajan Maxine Watersin kutsun. SBF pidätettiin eilen Bahamalla, ja Waters on järkyttynyt siitä, että Bankman-Freed ei pysty osallistumaan kuulemiseen todistamaan.